5、严格执行在监控下办理柜员交接 ， 存在交接代签名
现象 ， 不存在柜员尾箱不交接现象 。
二、印章、重要空白凭证管理方面：
1、业务印章的使用、保管、交接按照省联社印章管理
规定进行操作 。
2、重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定 ， 并建
立登记簿进行逐份登记 。
3、印、证指定专人、分管分用 ， 不存在重要空白凭证
或其他空白凭证上预先加盖印章现象 。
三、查库制度方面：
1、按规定对信用社进行查库、碰库 。
2、不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证、
股金等抵库和空库等现象 。
四、信贷业务方面：
我社严格按照国家相关法律和“三法一指引”进行发
放贷款 ， 不存在违规冒名发放贷款现象 。
五、计算机业务方面：
1、按规定将内网、外网分开 。
2、未虚设操作柜员 。
3、未在业务用机上安装与业务无关的软件系统 。
六、银行卡业务方面：
1、空白银行卡的保管、使用、发放按重要空白凭证管 理 。
2、废卡及时收回、打洞处理 ， 登记、保管并定期上交 。
3、严格执行账户实名制规定 ， 不存在违规代理开卡等
现象 。
4、按规定办理银行卡挂失和密码挂失、重置业务 。
七、安全保卫方面：
1、按规定坚持安全检查和查库制度并有记录 。
2、金库执行“双人管库、双人碰库”制度 。
3、存在守库人员代签名现象 。
通过此次自查 ， 我社找出了一些问题 ， 制定了整改措施并逐项落实整改责任人 。在今后的工作中一定要认真学习 ， 强化监督 ， 提高认识 ， 进一步增强全员的制度执行力、落实力 ， 切实有效的防范各类案件的发生 ， 为我社各项业务健康稳健的发展提供有力的保障 。
xx分理处
2012年12月29日

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