会议通知书怎么写？( 四 )

我公司法人代表因故不能出席公司定于二〇一五年六月六日召开的股东大会，特委托
作为我公司代表，代为出席本次股东会议，按我公司所持 %股权比例行使表决权。
股东代表的委托代理权限为：
（一）对公司的经营方针和投资计划进行决议；
（二）对选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项进行决议；
（三）对董事会、监事会报告进行审议和表决；
（四）对公司的财务报告、预算、决算方案进行表决；
（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（七）对发行公司债券作出决议；
（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（九）对公司章程修改做出决议；
（十）公司章程规定的其他职权。
公司（公章）
法定代表人：
年月日篇5：股东大会开会通知范本
中国xxxx股份有限公司 ???? 二零零九年度股东周年大会通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。中国xxxx股份有限公司(“本公司”)于二零一零年四月二十八日召开的第六届董事会第十二次会议，决定召开本公司二零零九年度股东周年大会（“股东周年大会”）。现将有关会议事项公告如下：
一、召开股东周年大会基本情况1．召开时间：二零一零年六月二十三日（星期三）上午九时；2．召开地点：中国上海市金山区新城路 5 号金山区轮滑馆；3．召集人：本公司董事会；4．召开方式：现场投票。
二、股东周年大会审议事项
（一）普通决议案审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案：1．本公司二零零九年度董事会工作报告；2．本公司二零零九年度监事会工作报告；3．本公司二零零九年度经审计的财务报告；4．本公司二零零九年度利润分配方案；5.本公司二零一零年度财务预算报告；6.续聘xxxx会计师事务所为本公司二零一零年度境内审计师及xxx会计师事务所为本公司二零一零年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；7.增补xxx为第六届董事会董事。xxx先生的简历附后。
（二）特别决议案审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案：8．批准本公司董事会提呈之本公司章程（“《公司章程》”）及其附件修正案，并授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则的修改建议作适当的文字修改）。有关《公司章程》及其附件修正案请见上海证券交易所网站及发给h 股股东的股东通函。